14 ianuarie 2020

Colaborationismul și turnătoria - ca obligații legale

Din 17 Ianuarie toți avem obligația legală de a fi turnători! Căci va intra în vigoare Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, lege potrivit căreia practic orice român devine colaborator și turnător al “statului de drept”.

Începând de pe 17 orice avocat, notar public, executor judecătoresc, auditor, expert contabil sau contabili autorizați, cenzor, persoană care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă și orice altă persoane care exercită profesii juridice liberale sau orice entitate sau persoană fizică ce comercializează, în calitate de profesionist, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro…

este obligat să toarne. Pardon, să raporteze. În calitate de “entități raportoare”.

“Avocatii în calitate de entități raportoare au obligația de a raporta (i) tranzactiile suspecte și (ii) tranzactiile în numerar în lei sau în valuta a căror limita reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.” - spune Legea.

Cu alte cuvinte, avocații au obligația legală să-și toarne clienții dacă “suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:

a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau

b) persoană sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau

c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi;”

Sau mai ales:

d) în orice alte situatii sau cu privire la elemente care sunt de natură sa ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivatia tranzactiei, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii ca datele detinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuza sa le actualizeze ori ofera explicatii care nu sunt plauzibile.”

Legea nu omite să precizeze că “Transmiterea raportului se face înainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportata.”

… dar și că “Obligația de a raporta tranzactiile în numerar în lei sau în valuta include și operatiunile a căror valoare este fragmentata în transe mai mici decât echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: partile tranzactiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzactiile și sumele implicate.

Raportul se transmite în cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuării tranzactiei.”

Totul e precizat până în cele mai mici detalii. Căci este prevăzută o procedură întreagă potrivt căreia ești obligat să torni. Registre, arhive, persoane abilitate…

Dar și sancțiuni. Căci Articolul 42 al. (1) din Lege prevede că “Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală.”

Astfel “Autoritățile competente conform art. 26 alin. (1) iau în considerare, atunci când stabilesc tipul și nivelul măsurilor sau sancțiunilor contravenționale/administrative aplicate…”

Fast care poate constitui o veritabilă armă de șantaj instituțional asupra oricărei persoane fizice sau juridice care a obândit atribuțiuni de “entitate raportoare” potrivit prezentei legi.

Asta ca să fie clar... de ieri suntem obligați cu toții să fim colaboratorii “statului de drept”.

Un fel de securiști fără de arginți…

Eu unul declar public că NU VOI DEVENI O “ENTITATE RAPORTOARE” și nici NU ÎMI VOI TURNA CLIENȚII. Și asta pentru simplul motiv că EU NU ÎMI SUSPECTEZ CLIENȚII ȘI NICI NU AM MOTIVE REZONABILE SĂ ÎI SUSPECTEZ! CĂCI EU CRED ÎN PREZUMȚIA DE BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI NEVINOVĂȚIE!

Aștept sancțiunile.

Post script: în ultimă instanță, prefer să ies din profesia de avocat decât să devin un turnător cu acte în regulă.

Dacă tot noi avocații avem un "rol formal", de "auxiliari ai justiției", un fel de voci care strigă în pustie... măcar să nu devenim și turnători cu acte în regulă!

Caută postarea pe FacebookArhiva Facebook nu păstrează adresele permanente ale postărilor, iar această însemnare nu are fotografie din care adresa să poată fi refăcută. Butonul de mai sus deschide direct căutarea după o frază din text, pe pagina autorului.

Temă: Despre țară și fărădelege · Subtemă: Despre justiție și magistrați